2024-05-09@06:09:07 GMT
۳۸۵ نتیجه - (۰.۰۵۲ ثانیه)
«اخبار مرکز اطلاعات مالی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند. به گزارش ایسنا، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در گروه بریکس تقویت کند....
نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و برزیل درخصوص تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی، برگزار شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالی در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب...
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیب‌های فرایندی، ساختاری، داده‌ای و زیرساختی دستگاه‌های مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و مشاغل غیرمالی و حوزه‌های دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کرده‌ایم. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. به گزارش مشرق، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست «ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی» افزود: پولشویی و جرایمی که از منشا پولشویی حاصل می‌شود، موضوع بسیار...
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این مرکز پرداخت. به گزارش ایسنا، هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی – در جمع خبرنگاران در نشست سالانه مبارزه با پولشویی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی متولی مبارزه با پولشویی و مشاغل...
بانک سامان، میزبان نشست تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. به گزارش سامان رسانه، بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این...
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. - اخبار اقتصادی - هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی...
به گزارش پارس نیوز ، علیرضا محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مطابق بند (د) تبصره (۱۷) قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به به‌روزرسانی داده‌های ثبتی، متقن و قابل اتکا دریافتی از دستگاه‌های مختلف مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ۵ ساله ششم، برای دهک‌بندی و...
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی با...
به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در همایش ملی «اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم» که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد با اشاره به موضوع سلامت الکترونیک گفت: در سال ۱۴۰۰ زمانی که نسخه‌های الکترونیک در کشور ایجاد شد، ماهانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت درمان پرداخت می‌شد و در همان اول...
خبرگزاری آریا - لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران...
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران راه اندازی شد. - اخبار بازار - به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی: لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران با حضور رئیس...
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است. به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران و مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران با حضور رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه در روز سه شنبه 17 بهمن 1402 در تهران راه اندازی شد. خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در...
آفتاب‌‌نیوز : براساس گزارش وزارت اقتصاد، هادی خانی، در خصوص محدودیت‌های کارت به کارت برای حساب‌های اشخاص حقیقی اظهار کرد: در راستای مبارزه با جرم پولشویی با منشأ فرار مالیاتی، در رصد‌های انجام شده توسط مرکز اطلاعات مالی کشور در وضعیت تراکنش‌های بانکی به ویژه از زمان ورود بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای...
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد و گفت: که این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند. به...
به اعتقاد کارشناسان فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب‌مانده است. مهم‌ترین نقش در فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است. تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر خواهد شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم نشست علمی-تخصصی، با عنوان "نقش فنّاوری‌های مالی در نظام...
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت:اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر را از سازمان پولشویی مرکز اخذ کردیم که نشان می‌داد میلیاردها تومان سود حاصل کرده‌اند که باید این مبالغ را بازگردانند. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در نشست پرسش و...
به گزارش جماران؛ معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند...
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه...
با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای ۱۲۲۶ شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قبل از...
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی...
شناسایی ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی | هشدار به بانکها و موسسات اعتباری ؛ برخورد قانونی با افراد مرتبط
به گزارش همشهری آنلاین، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای ۱۲۲۶ شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار...
بنیاد مسکن و مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تفاهم‌نامه امضا کردند که در این مراسم، صالحی - رئیس بنیاد مسکن - گفت: گردش مالی سنگین بنیاد مسکن با توجه به تنوع اجرای پروژه‌های عمرانی و ماموریت‌های آن در طرح‌های مسکونی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیازمند...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است ، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه...
به گزارش ایرنا، هادی خانی روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از مرکز اطلاعات مالی و رد یابی تراکنش‌های مشکوک در گرگان اظهار کرد: با استفاده کامل از ظرفیت قانون، با پولشویی مبارزه کرده و نمی‌گذاریم این پول کثیف وارد چرخه اقتصادی کشور شود. وی بیان کرد: در سال‌های گذشته مبارزه با پولشویی در کشور مورد...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: استان گلستان بعد از هرمزگان دومین استانی هست که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک را به بهره‌برداری رسید. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی خانی ظهر امروز در مراسم بهره‌برداری از مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک (FIU)...
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی در مراسم بهره برداری از این مرکز در گرگان با بیان اینکه در ماده ۴ قانون شورای عالی، مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است و دستگاه‌های متولی اجرایی قضایی و حاکمیتی عضو آن هستند افزود: در ماده ۷ قانون هم مرکز اطلاعات مالی تعریف...
به گزارش «تابناک»، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با...
به گزارش جماران، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با...
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با...
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه عصر امروز از زندان مراغه بازدید کرد و ضمن افتتاح دفتر جدید واحد فرهنگی و تربیتی و روابط عمومی زندان و پایگاه مقاومت کارمندی شهید زینالی، از طرح‌های اشتغال آفرینی زندان و نمایشگاه صنایع دستی تولید شده در داخل زندان...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به راه‌اندازی نخستین مرکز مبارزه با پولشویی استانی در استان هرمزگان گفت: به منظور پیگیری و اجرای سیاست‌ها و مقررات مرکز اطلاعات مالی، تا پایان سال در حداقل 4 استان کشور، مرکز مبارزه با پولشویی راه‌اندازی خواهد شد. هادی خانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص...
خبرگزاری آریا - رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاء کردند.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی ، با هدف تدوین و برگزاری دوره های آموزشی مقطع‌دار، تک‌پودمان و کوتاه مدت ، تفاهم نامه همکاری فیمابین...
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاء کردند. با هدف آموزش و توانمندسازی مشمولین قانون مبارزه با پولشویی و اشخاص علاقه مند به حوزه مبارزه با...
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: در راستای اجرای فرامین رهبر انقلاب مبنی بر برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه و نیز جلوگیری از فرصت طلبی سودجویانی که با غصب عناوین قضائی موجبات بی اعتمادی به دستگاه قضا را فراهم می‌کنند، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شخصی که...
وزیر اقتصاد:مرکز اطلاعات مالی کشور از حالت منفعل به مرکز اطلاعات مالی فعال تبدیل می‌شود به زودی خبرهای خوبی درخصوص سامانه مرکزاطلاعات مالی در مسیر یکپارچه کردن اطلاعات ومبارزه باپولشویی منتشر خواهد شد دریافت 5 MB
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضا در کشور داریم این است که کار گروهی انجام نمی‌دهیم و تیم نیستیم. در بحث مبارزه با پولشویی نیاز به همفکری و کار گروهی داریم. بیشتر بخوانید: قیمت دلار...
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز 2806 قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود. به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا مرادی امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: سامانه جامع و یکپارچه مرکز اطلاعات مالی تشکیل شده و ظرف 2 سال گذشته اطلاعات از 46...
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد